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接到“领导”微信指令 员工被骗转账400万元

发布时间:2019-06-04 02:38 来源:未知 编辑:admin

  2016年4月,受害人李某通过微信接到企业负责人转款的指令,后分多次转款到指定账户400多万元,后发现被骗。

  6月2日,省公安厅公布了我省近期高发的10类通讯诈骗案件类型,除了传统的“冒充”手法外,淘宝刷信誉、网上购物“退款”、购车退税等针对中青年人群的新型通讯网络诈骗也悄然蔓延。

  据省公安厅通报,2015年11月1日以来,全省公安机关共破获通讯网络诈骗案件1322起,抓获犯罪嫌疑人402名,为群众挽回损失1500万元。同时,缴获“伪基站”设备67套,“黑广播”设备76套。截至2016年5月12日,反诈中心接警总量1699件,冻结资金2600万元,拦截涉案电线个,关停本省涉案电线个。攀枝花、广元、自贡等地也相继建立了反诈骗中心。

  但是,我省通讯网络诈骗形势仍然严峻。四川省公安厅刑侦局侦查二处副处长李文德介绍,根据统计,全省每周发通讯网络诈骗案件400-500起,每周损失金额1000万元-1500万元。通过近期发案情况看,犯罪分子不断翻新作案手法,通过发短信、打电话、发木马链接等方式,不断变换“诈骗剧本”,并精心钻研通讯、金融知识,通过木马病毒、改号软件等方式,充分利用手机银行、网上银行、ATM和第三方支付平台转账的漏洞,实施非接触诈骗,犯罪智能化程度高。受骗者以女性和中老年人居多,受骗人中不乏高学历、高智商、高收入的白领或者大学生,最新骗术频频对准年轻人。

  李文德介绍,前期,公安机关对通讯网络诈骗犯罪梳理出48种作案手法。通过对近期发案进行梳理分析,发现犯罪类型较为集中,冒充“公检法”犯罪有所减少,主要集中在冒充熟人诈骗,盗用QQ、微信诈骗,网络购物诈骗,以购车退税、发放补贴等名义诈骗等10类犯罪。

  案例:2015年9月4日,受害人谭某接到电话,对方自称是公司的总监,以送礼请客为由要其直接转款到指定账户。谭某转了18000元到该指定账户后,发现被骗。

  民警评析:不法分子通过不正当途径获知政府部门或企业领导的姓名、办公室电话等个人信息,假冒领导等打电话、发短信,以推销书籍、纪念币、请客吃饭、送礼等为由,让受害人先支付费用到指定银行账户,实施诈骗活动。接到此类电话后,不要提前报出领导姓氏,向任何人汇款之前,务必亲自拨打自己手机上留存的对方电话,向对方核实有无汇款要求。

  案例:2015年10月10日,宋某接到一个自称其弟弟的人的电话,称自己摩托车撞人了,需要钱做手术。宋某被骗11000元。民警评析:此类受害群体主要为外出务工者的家属,因在外务工,以车祸、嫖娼被抓等为由实施诈骗。接到此类电话后要仔细核实,辨别线

  冒充武警购买工程物资案例:2016年4月,黄某报案称,其接到自称是某地消防支队队长的电话,要其帮助购买军用床,被对方以交纳订金为由,诈骗30000元。

  “中奖”诈骗案例:2015年1月,受害人韩某手机收到短信,称其获得“奔跑吧兄弟”栏目组二等奖,登录领奖网站查询验证领奖。于是韩某登录了网站,填写了个人信息,给网站上的客服电话打电话,之后,对方以交纳公证款、手续费等名义,诈骗韩某2万元。

  案例:2016年4月,受害人李某通过微信接到企业负责人转款的指令,后分多次转款到指定账户400多万元,后发现被骗。

  民警评析:企业财务人员、出国留学人员的父母是此类犯罪的主要对象。要谨防点击来历不明的文件,防止QQ、微信被盗。尽量不要将QQ联系人备注为“爸爸”、“妈妈”、“张总”等。一旦犯罪分子窃取QQ,从你备注的信息很容易分析出这些联系人和你的关系。汇款之前务必向收款人电话确认,勿轻信QQ、微信聊天信息。

  案例:2015年3月,胡某接到电话称发放残疾人补贴,让其到银行ATM上操作,其到自动取款机上按照对方操作被转走现金1.2万元。民警评析:犯罪嫌疑人通过非法途径获取受害人信息,精准选择目标作案,骗得被害人信任,谎称有购车退税、住房补贴、教育补贴、残疾人补贴,要受害人前往银行办理,然后利用被害人不熟悉银行ATM机转账业务的操作,电话操作将被害人卡内现金转走。因此提醒市民,接到“发放补贴”的电话,要核实对方身份,同时注意保护个人信息。

  办理高额透支信用卡诈骗案例:2016年3月,方某在网上看到办理高额信用卡信息后,与对方主动联系办理了一张50万元额度信用卡,先后以手续工本费、风险交易费等名义被骗71800元。民警评析:犯罪分子通过群发短信、网上设置网页等方式,诱使受害人上钩,随即实施诈骗。通常犯罪分子办理并邮寄给受害人一张无法使用的信用卡,后以激活、提高信用度、交滞纳金等名义诈骗;或以帮助提高透支额度为由,要受害人提供卡号、身份证号和手机号。

  淘宝刷信誉诈骗案例:2016年4月,李某在网上找兼职刷信誉,后和对方QQ联系,对方让在网上购买联通充值卡,交纳本金和佣金,李某用支付宝购买了价值1368元的充值卡,后对方没有返还本金和佣金。民警评析:作案对象主要选择在网上购物的年轻人,想通过简单的赚钱方式吸引受害者上当。

  案例:2016年2月,刘某报称:其收到95533短信,说可以积分兑换现金,下面还有一个网址,后登录网址在网页上面的输入了本人身份证号码、银行号码、银行卡密码和验证码后,卡上的9743元钱被转走。民警评析:不法分子利用“伪基站”,冒充95533客服发送积分兑换现金的诈骗短信,并在短信中内置一个钓鱼网址。

  案例:2016年1月,李某在淘宝网购买一件衣服,但迟迟不见发货,几天后收到一个客服电话说订单出现问题,须退款后再购买。李某就按对方提供的所谓的退款网址,按网站提示将自己的银行账号、密码、身份信息、手机验证码等输入后,被诈骗5010元。

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